Información Corporativa

TAMARIT, S.A.

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Tarragona (Playa Tamarit S/N – Antigua Carretera N-340, KM. 1172.-) el día 13 de abril de 2018, a las 12’00 horas, bajo el siguiente Orden del Día:


1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2017.
2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.
3.- Aprobación, si procede, de la labor del Consejo de Administración durante el ejercicio que se examina.
4.- Informe de Auditoría.
5.- Reelección de Auditor.
6.- Retribución de Consejeros.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria, e, igualmente, se recuerda a los Sres. accionistas que representen al menos un 5% del capital social su derecho a solicitar un complemento de convocatoria conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 05 de marzo de 2018. El Secretario del Consejo de Administración.

Santiago Ayesta.

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