TAMARIT, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Per acord del Consell d'Administració, es convoca als Srs. accionistes de la Companyia a la Junta General Ordinària que tindrà lloc en el domicili social (Tuset, 8-10 en Barcelona) el dia 29 d' abril del 2013 a les 12'00 hores, i, en el seu cas, en segona convocatòria, el dia 30 d'abril del 2013, en el mateix lloc i hora, sota el següent Ordre del Dia:
-
Exàmen i aprobació, en el seu cas, dels comptes anuals de la Companyia corresponents a l'exercici tancat a 31 d' octubre del 2012.
-
Aprobació, si procedeix, de la proposta d'aplicació del resultat.
-
Aprobació, si procedeix, de la labor del Consell d' Administració durant l'exercici que s'examina.
-
Informe d' Auditoria.
-
Retribució de Consellers.
-
Establiment de pàgina web corporativa.
-
Adaptació a la vigent Llei de Societats de Capital del sistema de convocatòria de les Juntes Generals i conseqüent modificació estatutària.
-
Precs i preguntes.
-
Lectura i aprobació, si procedeix, de l'Acta de la reunió.
A partir de la present convocatòria, conforme a l'art. 272 de la Lley de Societats de Capital, s'informa que qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprobació de la mateixa, així com l' informe del auditor de comptes; igualment, d' acord amb l' art. 287 de l'esmentada Llei, es fa constar el dret que correspon a tots els socis d'examinar en el domicili social el texte íntegre de la modicificació estatutària proposta, l'informe que sobre la mateixa ha redactat l''Organ d'Administració, així com demanar entrega o l'enviament gratuït de dits documents.
Així mateix, segons disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podràn solicitar de l' Òrgan d' Administració, referent als assumptes compresos en l'ordre del dia, les preguntes que estimin pertinents fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta en primera convocatòria, e, igualment, es recorda als Srs. accionistes que representen al menys un 5% del capital social el seu dret a solicitar un complemet de convocatòria conforme al que es disposa en l'art. 172 de la Llei de Societats de Capital.
Barcelona, 22 de març del 2013. El Secretari del Consell d' Administració.
Santiago Ayesta.
